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제21기 정기주주총회 소집 통지(공고)
작성자 : 관리자( sbmin@gmp.co.kr)  작성일 : 2021-03-15   조회수 : 196
첨부파일 3.정기주주총회_소집통지서(21기).pdf

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제27조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아래 -

 

1. 일 시 : 20210330() 오전 11

 

2. 장 소: 경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동) ()브이티지엠피 본관2층 대회의실

 

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

. 부의안건

1호 의안 : 21기 대차대조표, 손익계산서, 결손금처분계산서() 승인의 건

2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 이사 이승원 선임의 건

2-2호 의안 : 이사 강승곤 선임의 건

2-3호 의안 : 이사 장보헌 선임의 건

3호 의안 : 감사 선임의 건

4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

 

(세부내용은 붙임1 참조)

 

 

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 

20210315

 

주식회사 브이티바이오 대표이사 이승원

 

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호

 

 

붙임1) 주요안건 세부내용

 

 

2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 이사 이승원 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

이승원

1975.01.30

홍익대학교 졸업

키움증권 온라인투자자문

.()브이티바이오 이사

이사회

없음

-

2-2호 의안 : 이사 강승곤 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

강승곤

1974.02.01

조선이공대학교 졸업

.()브이티지엠피 이사

이사회

없음

2-3호 의안 : 이사 장보헌 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

장보헌

1973.01.05

대구대학교 건축공학과 졸업

.()브이티지엠피 이사

이사회

없음

3호 의안 : 감사 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

김윤식

1963.01.05

충북대학교 경영학과 졸업

()브이티지엠피 경영관리본부장

이사회

없음

-

 

4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

이 사 수

2021년 보수한도액

전기(2020) 보수한도액

3

3억원

3억원

 

5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

감 사 수

2021년 보수한도액

전기(2020) 보수한도액

1

5천만원

5천만원

 

 

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